- Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő I. – 2020. május 12-13.
A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni minél hatékonyabb felkészülés érdekében már negyedik éve a legjobb előadókat megnyerve szervezzük kurzusainkat, idén már a Magyar Bankszövetség szakmai elismerésével. A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét. A pénzügyi intézmények munkatársai számára magabiztos alaptudást kínál a korlátozó tevékenységek gyakorlati alkalmazására úgy, hogy a képzés kitér a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás bűnügyi aspektusaira is.
Előadók: Vajda Bertalan (főosztályvezető, MNB), Dr. Toronyi Zoltán (felügyeleti tanácsadó, MNB), Bácsfalvi András (compliance igazgató, MKB Bank Zrt.), Dr. Lukács Zsolt (osztályvezető, MKB Bank Zrt.)
Kurzus ára: 199.000 Ft + Áfa
- 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő szervezet és vállalati kultúra kiépítése – 2020. május 10.
A kormányrendelet funkciója, hogy a Takarékos törvény 7/J §-ban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzésének kialakítására és működtetésére vonatkozó általános követelményeinek teljesítésével összefüggő részletes eljárásrendeket meghatározza. Kurzusunk során praktikus tanácsokat, gyakorlati példákat ismertetünk az alábbiakkal kapcsolatban:
- a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjával összefüggő feladatok meghatározása
- a társaság működésével összefüggő, integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátásának legjobb gyakorlata
- az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése során észlelt jogszabálysértések megszüntetésének szervezeti szintű biztosítása
- az egyes megfelelési intézkedések kockázatalapú megközelítése,
- a megfelelési intézkedéseknek a köztulajdonban álló gazdasági társaság összes tevékenységi körében és vezetési szintjén való érvényesítése,
- a megfelelést támogató szervezeti egység vagy megfelelési tanácsadó részéről tájékoztatás nyújtása a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére
- a megfelelési kockázatokat bejelentő személy észrevételeinek, a kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedéseknek, a kockázattal érintett szervezeti egységek intézkedésének módja,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaság működése során észlelt jogszabálysértések megszüntetésének szervezeti szintű biztosítása.
Előadók: Bácsfalvi András (compliance igazgató, MKB Bank Zrt.), Dr. Lukács Zsolt (osztályvezető, MKB Bank Zrt.)
Kurzus Ára: 60.000 Ft + Áfa
- BIB | Képesített Vállalati Hitelelemző (bib-edu.hu) március 16.-23.-30.
A covid-19 okozta válság felértékeli a vállalati adatok elemzési képességeit ezért úgy látjuk, hogy a tanfolyammal felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére, továbbá a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, és a jó gyakorlatra.
Ismerjünk meg, milyen lépések szükségesek egy vállalat vagyoni- pénzügyi helyzetének elemzéséhez, melyek azok a területek amelyeket meg kell vizsgáljunk egy üzleti tervben, hogyan tudjuk valószínűsíteni a fenntartható működést, és persze a hitel visszafizető képességet!
A három képzési nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.
A kurzushoz kapcsolódóan több rövidebb speciális webinárium is elérhető. (Agrárfinanszírozás aktuális kérdései, Vállalatcsoportok konszolidált elemzése, Őstermelők működésének elemzése, Biztosítékok alkalmazása a hitelügyletekben).
Ezek a képzések újdonságnak számítanak a BIB és a Bankárképző közös képzési palettáján.
Ár: 210.000,- Ft + ÁFA, vizsgadíj 20.000,-Ft + ÁFA
- Compliance aktualitások - workshop március-tól folyamatosan
Márciustól elérhető a BIB és a Bankárképző közös Compliance aktualitások workshop sorozata .
A fél napos webináriumokon a szakma ismert képviselői a compliance egy-egy területét, aktuális feladatait mutatják be példákkal, esettanulmányokkal – természetesen helyt adva a kérdéseknek, beszélgetésnek, a téma közös megvitatásának!
Sokszor egy kis kitekintés is nagy segítséget tud jelenteni egy-egy compliance probléma megoldásában vagy áthidalásában, amihez kiváló alkalom a képzésünkön a szakmabeliekkel való beszélgetés. Akár a területre frissen belépőként, akár tapasztalt szakemberként értékes információkra és kapcsolatokra tehet szert a Vállalati compliance képzésünkön.
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/banki_penzugyi_tanfolyamok/compliance_aktualitasok_workshop
