BEMSZ Délután április

Pénzmosás jelenlegi követelményei és kihívásai

Időpont: 2023. április 4. kedd, 16.00-18.00 

Amiről szó lesz

- Bemutatásra a pénzmosás megelőzéséhez szorosan, illetve közvetve kapcsolódó hatályos szabályozások; törvények, különös figyelmet kapva azok a változások, hatósági elvárások, amelyeknél a közelmúltban történtek módosítások. A hazai szabályozás mellett érintve lesznek a külföldi jogszabályok, pénzmosás megelőzési trendek és nemzetközi ajánlások, mind ezek előre vetíthető képként szolgálhatnak a hazai szabályozási környezetjövőjét illetően.

Előadó : dr. Varga Tamás a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi iroda jogásza

- Az előadás második szakaszában a pénzmosás megelőzési gyakorlati aspektusaira koncentrálna, ahol prezentálásra van szükség a törvényi előírásokhoz tartozó megfelelő lehetséges megoldások, illetve az elmúlt években tapasztalt típushibák, hatósági büntetések.

Előadó: Bernáth Dániel a KPMG pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szenior tanácsadója

A szakmai nap zárórészeként egy panelbeszélgetés során kerülnének átbeszélésre az előadás témái, előremutató gondolatok és kérdések megvitatása hazai szakértők részvételével.

Moderátor: Wieder Gergő a KPMG pénzügyi szabályozásokért felelős igazgatója

 

Közelgő események

2023 jún. 08.
09:00 - 13:00
Gyakorlati szeminárium - Ágazatfüggetlen

Partnereink