Pénzmosás jelenlegi követelményei és kihívásai
Időpont: 2023. április 4. kedd, 16.00-18.00
Amiről szó lesz
- Bemutatásra a pénzmosás megelőzéséhez szorosan, illetve közvetve kapcsolódó hatályos szabályozások; törvények, különös figyelmet kapva azok a változások, hatósági elvárások, amelyeknél a közelmúltban történtek módosítások. A hazai szabályozás mellett érintve lesznek a külföldi jogszabályok, pénzmosás megelőzési trendek és nemzetközi ajánlások, mind ezek előre vetíthető képként szolgálhatnak a hazai szabályozási környezetjövőjét illetően.
Előadó : dr. Varga Tamás a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi iroda jogásza
- Az előadás második szakaszában a pénzmosás megelőzési gyakorlati aspektusaira koncentrálna, ahol prezentálásra van szükség a törvényi előírásokhoz tartozó megfelelő lehetséges megoldások, illetve az elmúlt években tapasztalt típushibák, hatósági büntetések.
Előadó: Bernáth Dániel a KPMG pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szenior tanácsadója
A szakmai nap zárórészeként egy panelbeszélgetés során kerülnének átbeszélésre az előadás témái, előremutató gondolatok és kérdések megvitatása hazai szakértők részvételével.
Moderátor: Wieder Gergő a KPMG pénzügyi szabályozásokért felelős igazgatója
