Compliance rovat
Dr. Bácsfalvi András, a Compliance Állandó Bizottság elnöke legfrissebb podcastjában dr. Vinnai Balázzsal, a digitális bankolás nemzetközi hírű szakemberével beszélget arról, hogy segítheti-e a digitalizáció előretörése a pénzügyi tudatosság növekedését, mire kell figyelni, hogy ne legyünk kíberbűnözők áldozatai, hogy dolgoznak-e majd emberek a jövő bankjában, és még rengeteg érdekes dologról!
Youtube link a videóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=wXJNP13A6Gw
Az adás elérhető a szokásos podcast csatornákon is.
Visszaélésmegelőzés
A BEMSZ – EY együttműködés keretében Szügyi Dániel és Schrettner Attila a Pandora néven ismertté vált offshore iratok nyilvánosságra hozatal apropóján veszi elő az „ismerd meg az ügyfeled” (angolul: know your customer (KYC) vagy customer due diligence (CDD); a továbbiakban: „KYC/CDD”) folyamatot.
Technológiai Platform
A 2021 tavaszán készített belső ellenőrzési technológiai felmérés eredményeit osztják meg egy rövidebb tanulmány (white paper) formájában az ABT Hungária Tanácsadó Kft. munkatársai. Remek áttekintés a hazai belső ellenőrök által használt technológiái megoldásokról!
BEMSZ Technológiai Platform 2021 whitepaper.pdf
